时空科技: 第三届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十五次会议决议公告）

北京新时空科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2025年3月11日在北京市经济技术开发区以现场结合通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长宫殿海主持。会议审议通过以下议案：

1. 选举第四届董事会非独立董事：第三届董事会任期届满，提名宫殿海、王新才、杨庆民、刘景呈为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

2. 选举第四届董事会独立董事：提名窦林平、张善英、于桂红为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。独立董事候选人还需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会表决。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

3. 为参股公司提供担保暨关联交易：公司持有乌鲁木齐城投东方时尚智行科技有限公司40%股权，智行科技拟向北京银行乌鲁木齐分行申请3亿元贷款，期限10年。乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司提供保证担保，公司以持有的智行科技股权提供质押担保。关联董事王新才回避表决，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。

4. 提请召开2025年第一次临时股东大会：同意近期召开2025年第一次临时股东大会，具体通知将另行发出。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。北京新时空科技股份有限公司董事会2025年3月12日。