（原标题：2025年第一次独立董事专门会议决议）
北京新时空科技股份有限公司2025年第一次独立董事专门会议于2025年3月11日以通讯会议方式召开，会议通知于2025年3月7日通过邮件送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事3人，实际出席3人，由张善英先生主持，会议召开符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
会议审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。独立董事认为，为满足参股公司项目建设需要，公司按持股比例为参股公司贷款提供质押担保，有助于参股公司业务发展，具有合理性和必要性，且财务风险处于公司可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事：窦林平、张善英、方芳，2025年3月11日。
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