健麾信息: 第三届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第五次会议决议公告）

证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2025-002

上海健麾信息技术股份有限公司第三届董事会第五次会议于2025年3月11日上午以现场结合通讯方式召开，会议通知提前5日通过电子邮件送达各位董事。应出席董事8人，实际出席8人，会议由董事长戴建伟先生主持，全体监事和高级管理人员列席。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定。

会议审议通过两项议案：

1. 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及《上海证券报》披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-004）。表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。保荐机构国信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

2. 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》，为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者和公司的合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《舆情管理制度》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《上海健麾信息技术股份有限公司舆情管理制度》。表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。上海健麾信息技术股份有限公司董事会2025年3月12日。