（原标题：第六届董事会第十三次会议决议公告）
证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-023
深圳光韵达光电科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2025年3月11日以通讯表决方式召开，会议通知及文件已于2025年2月28日通过电子邮件送达所有董事、监事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，由董事长程飞先生主持，监事及部分高级管理人员列席。
会议审议并通过了《关于提议召开2025年第二次临时股东大会的议案》，同意于2025年3月28日在深圳市南山区沙河街道侨香路金迪世纪大厦A栋12楼公司会议室召开2025年第二次临时股东大会。详细信息见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。备查文件包括第六届董事会第十三次会议决议及其他深交所要求的文件。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会 二〇二五年三月十二日
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