（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
山东科源制药股份有限公司将于2025年3月27日15:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为山东省济南市历城区经十东路30766号力诺智慧园第二会议室。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年3月27日9:15-15:00。股权登记日为2025年3月21日。出席对象包括截至2025年3月21日下午收市时登记在册的全体普通股股东、公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师等。
会议审议事项为《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。议案已由第四届董事会第四次会议审议通过。议案为普通决议议案，须经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。中小投资者的表决结果将单独计票并披露。
登记方式包括现场登记、信函或传真方式登记，登记时间为2025年3月26日上午9:00－11:00，下午13:30—17:00。会议联系方式：联系电话0531-88729558，传真0531-84779766。出席现场会议的股东请携带相关证件原件提前半小时到场办理参会手续。
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