（原标题：第七届董事会第四十次次会议决议公告）
证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2025-002
武汉理工光科股份有限公司第七届董事会第四十次会议于2025年3月10日上午10:00在公司1号楼1103会议室召开，采取现场及通讯方式表决，应出席董事11人，实际出席11人，由董事长江山先生主持，监事和高管列席。会议通知于2025年3月5日以电话及电子邮件方式发出，会议召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程。
会议审议通过了《关于购买子公司武汉烽理光电技术有限公司少数股东部分股权的议案》，公司拟以自有资金2,873.43万元购买姜德生、王立新、王洪海、徐一旻、北京旭成佳和能源科技有限公司持有的武汉烽理光电技术有限公司498.86万股股权。交易完成后，公司持有武汉烽理光电技术有限公司股权由4,000万股上升至4,498.86万股，持股比例由80.03%上升至90.01%，其他股东仍持有200万股。
备查文件包括武汉理工光科股份有限公司第七届董事会第四十次会议决议。特此公告。
武汉理工光科股份有限公司董事会 2025年3月10日
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