陕西能源: 陕西能源投资股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：陕西能源投资股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告）

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-018

陕西能源投资股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2025年3月10日15:00在陕西投资大厦十六楼会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，董事长王栋先生主持。

会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于补选董事的议案》，同意提名史鹏钊先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见2025年3月11日披露的相关公告。审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任王水利先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见2025年3月11日披露的相关公告。审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年3月26日14:00在陕西投资大厦4楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。通知已于2025年3月11日披露。

特此公告。陕西能源投资股份有限公司董事会2025年3月11日。