招商积余: 2025年第一次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会的法律意见书）

广东信达律师事务所受招商局积余产业运营服务股份有限公司委托，就其2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。会议通知于2025年2月22日发布，并于3月4日发布提示性公告。会议于2025年3月10日14:30在深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦15A1会议室召开，采用现场投票与网络投票结合的方式。

出席现场会议的股东及代理人共3名，代表股份542,472,564股，占总股本的51.2034%。网络投票股东共159名，代表股份152,121,869股，占总股本的14.3586%。总计162名股东及代理人出席，代表股份694,594,433股，占总股本的65.5620%。

会议审议并通过了两项议案：1.《关于与招商局集团及下属企业间2025年度日常关联交易预计的议案》，同意149,905,169股，占98.5427%；2.《关于增补公司第十届董事会独立董事的议案》，同意692,300,833股，占99.6698%。邹平学先生当选为第十届董事会独立董事。

信达律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定。