（原标题：第五届董事会第三次会议决议公告）
东莞长联新材料科技股份有限公司第五届董事会第三次会议于2025年3月10日召开，会议通知已于3月7日发出。会议由董事长卢开平召集并主持，应出席董事9名，实际出席9名，部分董事以通讯方式参会。全体监事及高级管理人员列席。
会议审议通过两项议案：
关于拟对外投资暨签署投资协议的议案：董事会同意公司以不低于人民币3.5亿元的自有或自筹资金投资建设新型硅基材料及智能喷印设备制造项目，符合公司中长期战略规划及国家产业升级、绿色环保等要求。授权管理层具体办理相关事宜，包括签署协议等。该议案已由第五届董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过，尚需提交2025年第二次临时股东会审议。
关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案：董事会同意于2025年3月26日15:00在公司会议室召开第二次临时股东会，采用现场表决与网络投票结合的方式。
备查文件包括战略委员会决议、董事会决议及拟签署的项目履约监管协议。
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