（原标题：第四届监事会第二次会议决议公告）
证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-007
深圳市亿道信息股份有限公司第四届监事会第二次会议于2025年3月10日以现场方式召开，会议由监事会主席马保军先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书乔敏洋女士列席。会议符合法律法规及《公司章程》规定。
会议审议通过了《关于募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。“坪山研发及产业化基地建设项目”已基本建设完毕，达到预定可使用状态，“补充流动资金项目”已执行完毕。为提高募集资金使用效率，公司拟将上述两个项目结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，同时注销相关募集资金专用账户，募集资金监管协议将予以终止。具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《 》和巨潮资讯网的《关于首次公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-003）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
备查文件：公司第四届监事会第二次会议决议。
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