闽灿坤Ｂ: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

厦门灿坤实业股份有限公司2025年第一次董事会于2025年3月8日召开，会议应到董事7人，实际出席6人，林技典董事授权蔡渊松董事长代为出席并表决。会议由蔡渊松主持，监事和高管列席。会议审议通过以下议案：

1. 2024年年度董事会工作报告：需提交2024年年度股东大会审议。
2. 2024年年度内部控制自我评价报告：已由独立董事专门会议与审计委员会审议通过。
3. 2024年年度报告全文及报告摘要：需提交年度股东大会审议。
4. 2024年年度财务决算方案：2024年营业收入170,112万元，同比增长13.74%，净利润7,278万元，同比下降17.23%。
5. 2024年年度利润分配预案：每10股派发现金红利1.8元（含税），共分配利润33,370,502.40元，需提交年度股东大会审议。
6. 2025年年度日常关联交易预计案：非关联董事5票同意通过。
7. 续聘立信会计师事务所：费用合计100万元，需提交年度股东大会审议。
8. 漳州灿坤金融衍生品交易：拟使用不超过10,000万美元，需提交年度股东大会审议。
9. 漳州灿坤委托理财额度：拟使用不超过5亿元人民币，需提交年度股东大会审议。
10. 上海灿坤委托理财额度：拟使用不超过2亿元人民币，需提交年度股东大会审议。
11. 估值提升计划：已由独立董事专门会议审议通过。

特此公告。