南侨食品: 南侨食品集团（上海）股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：南侨食品集团（上海）股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告）

南侨食品集团（上海）股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2025年3月10日召开，应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长陈正文先生主持，全体监事、高管列席。会议审议通过以下议案：

1. 《2024年年度报告及其摘要》，尚需提交2024年年度股东大会审议。
2. 《2024年度总经理工作报告》。
3. 《2024年度董事会工作报告》，尚需提交2024年年度股东大会审议。
4. 《2024年度独立董事述职报告》，尚需提交2024年年度股东大会审议。
5. 《2024年度董事会审计委员会履职报告》。
6. 《2024年度内部控制评价报告》。
7. 《2024年度利润分配预案》，尚需提交2024年年度股东大会审议。
8. 《2025年度董事薪酬方案》，尚需提交2024年年度股东大会审议。
9. 《2025年度高级管理人员薪酬方案》。
10. 《关于2024年度日常关联交易执行情况和2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，尚需提交2024年年度股东大会审议。
11. 《关于2025年度向银行申请银行授信额度的议案》，尚需提交2024年年度股东大会审议。
12. 《关于支付毕马威华振2024年度审计报酬及聘任2025年度审计机构的议案》，尚需提交2024年年度股东大会审议。
13. 《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
14. 《关于公司会计政策变更的议案》。
15. 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，尚需提交2024年年度股东大会审议。
16. 《关于召开公司2024年年度股东大会的决定》。

特此公告。