（原标题：第二届董事会第三十次会议决议公告）
证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-014 债券代码：123227 债券简称：雅创转债
上海雅创电子集团股份有限公司第二届董事会第三十次会议于2025年3月10日以通讯会议方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长谢力书先生召集并主持。会议审议通过了《关于提前赎回“雅创转债”的议案》。公司股票自2025年2月12日至2025年3月10日期间，满足任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价不低于“雅创转债”当期转股价格（34.81元/股）的130%（即45.253元/股），触发有条件赎回条款。董事会决定行使“雅创转债”的提前赎回权，并授权管理层及相关部门负责赎回的具体事宜。上海市广发律师事务所和国信证券股份有限公司分别出具了法律意见和核查意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
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