（原标题：第五届董事会第二十次会议决议公告）
证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2025-013
杭州中威电子股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2025年3月10日16:00在公司18楼会议室召开，全体董事一致同意豁免会议通知时间要求。应出席董事7名，实际出席7名，其中4名董事以通讯方式参会。会议由刘洋先生主持，监事和高级管理人员列席。
会议审议通过三项议案：
审议通过《关于选举董事长的议案》，选举刘洋先生为公司第五届董事会董事长，任期至第五届董事会届满。
审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，选举刘洋先生担任董事会战略委员会主任委员（召集人）、董事会薪酬与考核委员会委员，任期至第五届董事会届满。
审议通过《关于聘任总经理的议案》，聘任赵倩女士为公司总经理，任期至第五届董事会届满。总经理为公司法定代表人，董事会授权管理层及其指定人员办理相关工商变更登记事项。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
特此公告。 杭州中威电子股份有限公司董事会 2025年3月11日
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