中核钛白: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

中核华原钛白股份有限公司第七届董事会第三十四次会议于2025年3月9日在公司会议室召开，应参会董事9人，实际出席9人，会议由董事长袁秋丽女士主持。会议审议通过以下议案：

1. 《2024年年度报告全文及其摘要》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

2. 《2024年度董事会工作报告》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。独立董事分别递交了述职报告，并将在年度股东大会上进行述职。

3. 《2024年度总裁工作报告》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

4. 《关于2024年度利润分配预案的议案》，以现有总股本3,654,354,388股为基数，每10股派发现金股利0.16元（含税），合计派发58,469,670.21元（含税）。该议案尚需提交年度股东大会审议。

5. 《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

6. 《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

7. 《关于独立董事2024年度独立性情况的专项报告》，表决结果为6票同意，3票回避。

8. 《董事会审计委员会对年审会计师2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

9. 《2024年环境、社会及公司治理（ESG)报告》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

10. 《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，定于2025年4月1日召开年度股东大会。