（原标题：南侨食品集团（上海）股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知）
证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临 2025-020
南侨食品集团（上海）股份有限公司将于2025年4月11日14点召开2024年年度股东大会，会议地点为上海市金山区志伟路808号上海金山假日酒店2楼A厅会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年4月11日的交易时间段（9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00）及互联网投票平台（9:15-15:00）。会议将审议包括2024年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、利润分配预案、2025年度董事和监事薪酬方案、银行授信额度申请、审计机构聘任及对外投资管理制度修订等议案。议案详情已于2025年3月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站披露。股权登记日为2025年4月2日，登记时间为2025年4月3日上午9:00至下午4:00，地点在上海立信维一软件有限公司。联系及咨询电话为021-52383315。特此公告。
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