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龙建股份: 龙建股份2025年第一次临时股东大会资料内容摘要

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(原标题:龙建股份2025年第一次临时股东大会资料)

龙建路桥股份有限公司将于2025年3月19日14:50召开2025年第一次临时股东大会,议程包括修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则,以及选举董事。公司章程修订内容主要包括:因7名激励对象离职,公司回购注销74.58万股限制性股票,公司注册资本变更为1,014,031,746元;优化决策权限,规范表述用语;调整董事会构成及职权,明确董事会为经营决策主体,设立“战略、投资与可持续发展”“提名”“薪酬与考核”“审计与风险”四个专门委员会。股东大会议事规则修订涉及章节结构调整、优化决策权限、明确财务资助及对外捐赠标准等内容。董事会议事规则修订包括梳理失效法规、明确财务资助和对外捐赠标准、增加独立董事专门会议机制等。此外,公司提名李金杰先生为第十届董事会非独立董事候选人,其曾任黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司副总经理,现任公司副总经理。请各位股东审议。

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