东睦股份: 东睦新材料集团股份有限公司董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明内容摘要

（原标题：东睦新材料集团股份有限公司董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明）

东睦新材料集团股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海富驰高科技股份有限公司20.75%股权（以下简称“本次交易”）。为防止敏感信息泄露导致股价异常波动损害投资者利益，公司采取了严格的保密措施及保密制度。

具体措施包括：1) 按照《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规要求，遵循公司章程及内部管理制度，制定严格有效的保密制度，控制参与人员范围，缩小知悉敏感信息的人员范围；2) 重视内幕信息管理，按《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》规定，控制内幕信息知情人范围，记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作交易进程备忘录；3) 按照上海证券交易所要求制作内幕信息知情人登记表和交易进程备忘录，并及时报送；4) 多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或建议他人买卖公司股票。

公司董事会认为，公司已严格按照相关规定采取了严格的保密措施及保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。特此说明。