昂立教育: 昂立教育第十一届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：昂立教育第十一届董事会第十五次会议决议公告）

证券代码：600661 证券简称：昂立教育 编号：临 2025-004

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司第十一届董事会第十五次会议于2025年3月10日以通讯表决方式召开，应出席董事11人，实际出席11人。会议合法有效。

会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》，同意提名邹荣先生、金宇超先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期至2025年6月29日，独立董事候选人的任职资格和独立性需提交上海证券交易所审核。具体内容详见《关于补选独立董事的公告》（公告编号：临2025-005）。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》，拟将独立董事津贴从每人税前人民币11.9万元/年调整为每人税前人民币15万元/年。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过后开始执行。关联独立董事毛振华先生、高峰先生回避表决。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

3. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-006）。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。上海新南洋昂立教育科技股份有限公司董事会2025年3月11日。