贵研铂业: 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告）

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2025年3月10日以通讯表决方式举行，会议由董事长王建强主持，8名董事全部出席。会议审议通过了以下议案：

1. 《关于全资子公司投资“上海稀贵金属创新平台及上海佘山贵金属新材料产业基地项目”建设内容变更的议案》，具体内容见临2025-003号公告，8票全票通过。

2. 《关于2024年度日常关联交易执行情况和预计2025年度日常关联交易的预案》，具体内容见临2025-004号公告，因涉及关联交易，5名关联董事回避表决，剩余3名董事全票通过。

3. 《关于贵研电子材料（云南）有限公司增资扩股并引入战略投资者的议案》，具体内容见临2025-005号公告，8票全票通过。

4. 《关于贵研化学绿色新材料（云南）有限公司投资建设“云南省贵金属绿色新材料产业园区厂房及配套设施建设项目（一期）”的议案》，具体内容见临2025-006号公告，8票全票通过。

5. 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，具体内容见临2025-007号公告，8票全票通过。

独立董事、财务审计委员会及战略投资发展委员会对相关议案进行了预先审核并发表意见。其中，《关于2024年度日常关联交易执行情况和预计2025年度日常关联交易的预案》将提交股东大会审议。特此公告。