晶华新材: 晶华新材关于2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告（二次修订稿）内容摘要

（原标题：晶华新材关于2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告（二次修订稿））

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-012

上海晶华胶粘新材料股份有限公司拟以简易程序向特定对象发行A股股票。根据相关法规要求，公司对即期回报摊薄的影响进行了分析，并制定了填补措施及相关主体承诺。

假设条件包括：宏观经济环境无重大变化，本次发行于2025年3月30日前完成，发行数量为27,199,772股，募集资金总额22,739.01万元。2024年净利润预计为8,000万元，扣非后净利润为7,000万元。2025年净利润分别假设增长10%、持平、下降10%三种情形。测算结果显示，发行后每股收益可能摊薄。

公司提醒投资者注意即期回报被摊薄的风险。本次发行旨在提升资金实力和盈利能力，优化资本结构，增强抗风险能力。募集资金将用于建设“晶华胶粘新材料西南生产基地项目”及补充流动资金，扩大新型胶粘材料和特种纸产能。公司已具备人员、技术和市场储备，确保项目顺利实施。为防范即期回报摊薄，公司将加快募投项目进度，严格执行募集资金管理制度，完善公司治理，提升经营效率，并完善利润分配政策。控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员对填补回报措施作出了承诺。