（原标题：航天晨光股份有限公司七届三十八次董事会决议公告）
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2025—005
航天晨光股份有限公司七届三十八次董事会以通讯方式召开，公司于2025年3月3日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料，表决截止时间为3月10日中午12时。会议应参加董事8名，实际参加董事8名，会议召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了《关于成立环保装备分公司的议案》。公司下属中日合资子公司南京晨光森田环保科技有限公司合资到期后不再继续经营，现已进入清算注销阶段。为继续经营环保装备业务，公司将成立环保装备分公司。
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。 航天晨光股份有限公司董事会 2025年3月11日
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