宝莫股份: 第七届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第七届董事会第五次会议决议公告）

证券代码：002475 证券简称：宝莫股份 公告编号：2025-009

山东宝莫生物化工股份有限公司第七届董事会第五次会议于2025年3月7日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为公司会议室。会议通知于2025年3月6日以电子邮件等方式发出，应出席董事9名，实际出席董事9名，监事及高级管理人员列席，会议由董事长陶旭城先生主持，符合相关法律法规和《公司章程》规定。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于豁免公司第七届董事会第五次会议提前通知时限的议案》，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知时限要求，于2025年3月7日召开会议。表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

2. 《关于子公司签署〈醴陵市日景矿业发展有限公司股权回购协议之补充协议〉的议案》，具体内容详见《关于股权回购交易履约进展暨子公司签署〈醴陵市日景矿业发展有限公司股权回购协议之补充协议〉的公告》（公告编号：2025-010），该公告刊载于2025年3月10日的《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

备查文件为公司第七届董事会第五次会议决议。特此公告。山东宝莫生物化工股份有限公司董事会2025年3月7日。