众合科技: 第九届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第九次会议决议公告）

浙江众合科技股份有限公司第九届董事会第九次会议于2025年3月10日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事10人，实际参加10人。会议审议通过以下议案：

1. 关于2022年员工持股计划存续期延期的议案：公司2022年员工持股计划存续期原定于2025年5月12日到期，现同意延长一年至2026年5月11日。存续期内若持股计划所持股票全部售出，可提前终止。如一年延长期届满仍未出售股票，可在届满前再次召开持有人会议及董事会审议后续事宜。

2. 关于修订《内部控制评价管理制度》的议案：为加强公司内部控制评价管理，规范内部控制评价工作，保证内部控制体系的有效运行，根据相关规定并结合公司实际情况，修订《内部控制评价管理制度》。

3. 关于申请银行授信的议案：根据2025年度经营计划和融资需求，同意向杭州联合银行三墩支行申请敞口总额不超过10,000万元的综合授信，有效期1年；向兴业银行杭州分行申请敞口总额不超过10,000万元的综合授信，有效期2年。具体业务使用条件、品种、期限、金额以签订的合同为准，并授权董事长或其指定人员签订相关合同或协议。

会议表决结果均为同意票10票，反对票0票，弃权票0票。