新筑股份: 第八届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第二十五次会议决议公告）

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-014

成都市新筑路桥机械股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2025年3月10日以通讯表决方式召开，会议已于2025年3月6日以电话和邮件形式发出通知。会议由董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名，董事会秘书列席。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等规定。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于控股子公司向建设银行申请授信的议案》，表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见2025年3月11日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《 》和巨潮资讯网披露的《关于控股子公司向建设银行申请授信的公告》（公告编号：2025-015）。

2. 审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》，表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-016）详见2025年3月11日的上述报纸和巨潮资讯网。

备查文件包括第八届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会 2025年3月10日