（原标题：迪哲医药：第二届董事会第十二次会议决议公告）
迪哲（江苏）医药股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2025年3月9日召开，会议通知于2025年3月4日以邮件方式送达董事，应到董事7人，实到董事7人。会议的召集、召开程序以及召开方式符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下三项议案：
审议通过《关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》，全体董事无异议，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。此议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》，全体董事无异议，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。此议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，全体董事无异议，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会2025年3月10日。
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