得利斯: 关于第六届董事会第十四次会议决议的公告内容摘要

（原标题：关于第六届董事会第十四次会议决议的公告）

山东得利斯食品股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2025年3月7日上午10:00在山东省诸城市昌城镇得利斯工业园召开。会议通知于3月1日发出，采用现场和通讯表决结合方式，7位董事全部出席，部分监事和高级管理人员列席，由董事长郑思敏主持。

会议审议通过以下议案：

1. 关于对外投资建设上海运营中心的议案：公司决定建设上海运营中心，涵盖市场营销、技术研发及品牌推广职能，以增强品牌推广和产品竞争力。具体内容见2025年3月8日披露的《关于对外投资建设上海运营中心的公告》（公告编号：2025-013）。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 关于变更部分募集资金用途的议案：公司根据市场形势及发展规划变更部分募集资金用途，符合相关规定，有助于提升经营能力。保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。该议案需提交股东会审议。具体内容见2025年3月8日披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2025-014）。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3. 关于全资子公司开立募集资金专项账户的议案：同意上海得利斯食品发展有限公司开立募集资金专项账户，并授权公司管理层办理相关事宜。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

4. 关于召开2025年第一次临时股东会的议案：定于2025年3月25日下午14:30召开临时股东会。具体内容见2025年3月8日披露的《关于召开2025年第一次临时股东会通知的公告》（公告编号：2025-015）。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。