英洛华: 2024年度董事会工作报告内容摘要

（原标题：2024年度董事会工作报告）

2024年，英洛华科技股份有限公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，切实履行职责，推动公司健康发展。公司实现营业收入400,878.16万元，同比下降0.67%；归属于上市公司股东的净利润24,764.82万元，同比增长176.52%。

董事会全年共召开9次会议，审议并通过了包括年度报告、利润分配预案、关联交易、股权回购等多项重要议案。公司召开三次股东大会，审议并通过了年度报告、利润分配、章程修订等议案。董事会各专门委员会勤勉尽责，审计委员会召开五次会议，战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会分别召开一次会议。

公司高度重视信息披露，全年披露90份公告，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。公司积极开展投资者关系管理，通过多种渠道与投资者保持良性互动。报告期内，公司实施股份回购计划，累计回购股份18,869,740股，成交总金额为106,382,452.00元。公司顺利完成2023年度权益分派，现金分红总额为30,138,763.18元。公司启动ESG项目，编制首份可持续发展报告。董事会修订和完善多项制度，持续健全内部控制体系。2025年，董事会将继续勤勉尽责，加强信息披露管理，完善内部控制体系，深化投资者关系管理，积极践行“质量回报双提升”行动方案。