航天机电: 2024年度内部控制评价报告内容摘要_股票频道

（原标题：2024年度内部控制评价报告）

上海航天汽车机电股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系，公司在内部控制日常监督和专项监督基础上，对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。

报告指出，董事会负责建立健全和有效实施内部控制，监事会对内部控制进行监督，经理层负责内部控制的日常运行。公司内部控制目标为确保经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率，促进实现发展战略。

评价结果显示，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效。纳入评价范围的主要单位包括公司本部、光伏制造板块、光伏电站板块、汽配板块，涵盖资产总额和营业收入的100%。重点关注的高风险领域包括公司总部层面控制、采购计划与请购管理、资产管理、销售和收款、合同管理等。

报告期内，共发现9项内部控制缺陷，其中2项为设计缺陷，7项为运行缺陷，已整改8项，1项正在整改中。公司将继续完善风险、内控与合规“三合一”控制矩阵，健全内部控制评价体系，加强整改跟踪力度。