航天机电: 第九届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第六次会议决议公告）

2025年3月6日，上海航天汽车机电股份有限公司第九届董事会第六次会议召开，应到董事9名，全部出席。会议审议通过多项议案：

1. 审议通过《2024年度公司财务决算的报告》、《2024年度公司利润分配预案》，2024年母公司净亏损9.41亿元，累计未分配利润为-8.23亿元，合并报表归属于母公司净利润-7,116万元，累计未分配利润-16.65亿元，不进行现金股利分配及资本公积金转增股本。

2. 同意2024年计提资产减值准备5,131.19万元，核销坏账准备1,659.56万元，不影响2024年度损益。

3. 审议通过《2024年年度报告及年度报告摘要》、《2024年度内部控制评价报告》、《2024年度内部控制审计报告》、《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

4. 决定支付天健会计师事务所2024年度审计费用132万元。

5. 通过2025年度财务预算报告，预计全年实现营业收入47.74亿元，经营性利润总额1,023万元。

6. 同意2025年向航天财务公司申请2.6亿元综合授信额度，并部分转授信给子公司，涉及关联交易。

7. 同意公司部分日常资金不超过15亿元存放于航天财务公司，继续委托航天财务公司发放委托贷款，额度21.3亿元。

8. 通过《关于公司向商业银行申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案》，申请额度48.39亿元。

9. 审议通过《关于公司高级管理人员2025年薪酬方案的议案》及其他多项议案。

议案一、二、三、五、六、十一、十二、十三、十四、十六需提交股东大会审议。