（原标题：第五届董事会第二十三次会议决议公告）
证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-016
深圳市新星轻合金材料股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2025年3月7日以通讯方式召开，会议通知已于2025年3月3日发送全体董事。会议由董事长陈学敏先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。
会议审议通过了两项议案：
《关于为参股公司提供担保的议案》：公司持有江西省汇凯化工有限责任公司（汇凯化工）30%的股权。汇凯化工拟向九江银行股份有限公司会昌支行申请10,000万元借款用于项目建设，并以其工业用地、在建工程和工业厂房进行抵押担保。公司拟按持股比例提供3,000万元连带责任保证，其他自然人股东提供全额连带责任保证。该议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。
《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》：公司定于2025年3月24日14:30召开2025年第二次临时股东大会，地点为深圳市光明区高新产业园区汇业路6号新星公司红楼会议室。
表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。
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