龙元建设: 中信建投证券股份有限公司关于龙元建设集团股份有限公司调整向特定对象发行股票方案的核查意见内容摘要

（原标题：中信建投证券股份有限公司关于龙元建设集团股份有限公司调整向特定对象发行股票方案的核查意见）

中信建投证券股份有限公司作为龙元建设集团股份有限公司（以下简称“龙元建设”）向特定对象发行股票的保荐人，对龙元建设调整向特定对象发行股票方案事项进行了核查。公司于2025年3月7日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票募集资金规模的议案》等相关议案。

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，以及公司的实际情况，公司调整本次向特定对象发行股票的募集资金规模，从人民币1,849,477,365.58元调整为人民币1,846,477,365.07元，扣除相关发行费用后，全部用于补充公司流动资金和偿还银行贷款。发行数量相应由458,927,386股调整为458,182,969股。除减少募集资金金额及相应调整的股份发行数量外，本次发行方案的其他事项未发生变化。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》及《证券期货法律适用意见第18号》相关规定，本次发行方案调整不构成发行方案重大变化。本次募集资金规模调整在董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。保荐人认为，本次向特定对象发行股票方案的调整不构成方案的重大变化，已履行必要的程序，方案调整后不影响本次发行。