TCL智家: 内部控制自我评价报告内容摘要

（原标题：内部控制自我评价报告）

广东TCL智慧家电股份有限公司发布2024年度内部控制自我评价报告。根据企业内部控制规范体系，公司在内部控制日常监督和专项监督基础上，对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会声明，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露报告是董事会的责任。监事会负责监督，管理层负责日常运行。

报告指出，截至基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价依据相关法律法规，并结合公司实际情况，逐步建立健全内部控制制度。评价范围涵盖公司及全资、控股子公司，涉及公司治理、业务流程等主要方面，重点关注高风险领域如采购管理、募集资金管理等。

公司建立了完善的法人治理结构和内部控制制度体系，包括股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则等。此外，公司还制定了财务管理、远期结售汇套期保值业务、人力资源、采购与付款、信息披露、关联交易、对外担保、重大投资、库存管理、销售与收款等内部控制制度。

公司通过交易授权批准控制、不相容职务分离控制、会计系统控制、计算机信息系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制、绩效考评控制和信息披露控制等措施，确保内部控制的有效性。董事会及其下设审计委员会负责监督内部控制的建立和执行。报告期内，公司未发现财务报告和非财务报告内部控制的重大或重要缺陷。