（原标题：北京神舟航天软件技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告）
证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-008
北京神舟航天软件技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年3月7日在北京市海淀区永丰路28号1号楼第二会议室召开。会议由公司董事会召集，董事长马卫华主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。共140名普通股股东及代理人出席，持有表决权数量183,860,601股，占公司表决权总数的45.9651%。
会议审议通过了《航天软件关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》，表决结果为：同意183,579,816票（99.8472%），反对277,585票（0.1509%），弃权3,200票（0.0019%）。对于持股5%以下股东，同意1,029,816票（78.5758%），反对277,585票（21.1799%），弃权3,200票（0.2443%）。
公司董事、监事及董事会秘书全部出席，其他高管列席。北京市中伦律师事务所侯镇山、马梦祺律师见证了会议，确认会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和结果合法有效。
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