协和电子: 2025年第一次临时股东大会会议通知内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会会议通知）

证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2025-011

江苏协和电子股份有限公司将于2025年3月24日13点30分召开2025年第一次临时股东大会，地点为公司一楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年3月24日9:15-15:00。

会议将审议以下议案：1. 关于修订《公司章程》的议案；2. 关于公司独立董事津贴标准的议案；3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案；4.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案。其中，非独立董事候选人包括张文婷女士、张敏金先生、张南星先生和曹良良先生；独立董事候选人包括蔡志军先生、陆锦冲先生和朱奇伟先生。

股权登记日为2025年3月18日。登记时间为2025年3月20日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00，地点为江苏省常州市武进区横林镇塘头路4号。自然人股东需持有效身份证件和股票账户卡，法人股东需持法定代表人身份证明书、营业执照复印件和股票账户卡。异地股东可通过信函、邮件方式登记。

会议联系方式：江苏省常州市武进区横林镇塘头路4号，联系电话：0519-88506113，联系人：孙荣发。