石化机械: 九届四次董事会决议公告内容摘要

（原标题：九届四次董事会决议公告）

中石化石油机械股份有限公司第九届董事会第四次会议于2025年3月6日召开，会议应参加董事8名，实际参加8名。会议审议通过了多项议案：

1. 将“董事会发展战略委员会”调整为“董事会发展战略与ESG委员会”。
2. 建立ESG管理体系。
3. 审议通过《公司2024年度内控体系工作报告》。
4. 审议通过《公司2025年内部审计工作要点》。
5. 审议通过《公司“质量回报双提升”行动方案》。
6. 修订《公司债务风险管理办法》。
7. 修订《公司“三重一大”决策制度实施细则》。
8. 修订《公司内部控制手册（2024年版）》，形成2025年版。
9. 修订《公司章程》。
10. 修订《公司董事会议事规则》。
11. 回购注销部分限制性股票。
12. 预计2025年度担保额度。
13. 预计2025年度日常关联交易（关联董事回避表决）。
14. 预计2025年度与关联财务公司金融业务关联交易（关联董事回避表决）。
15. 向中国石化集团公司申请委托贷款（关联董事回避表决）。
16. 向银行申请46亿元人民币授信额度。
17. 制定在中国石化财务有限公司办理金融业务的风险处置预案（关联董事回避表决）。
18. 制定在中国石化盛骏国际投资有限公司办理金融业务的风险处置预案（关联董事回避表决）。
19. 决定召开2025年第一次临时股东大会。

相关公告已披露于指定媒体。