科威尔: 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议内容摘要_股票频道

（原标题：第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议）

科威尔技术股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议于2025年3月6日以通讯会议方式召开，应出席独立董事3名，实际出席3名，由独立董事卢琛钰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，决议合法、有效。

会议审议通过了《关于全资子公司向参股公司增资并向其转让控股子公司股权暨关联交易的议案》。独立董事认为，该交易事项符合公司战略发展规划，定价依据专业评估机构报告并经双方协商确定，公允合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况；决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》的规定。全体独立董事一致同意该议案，并同意将其提交公司董事会审议。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。