国星光电: 第六届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第四次会议决议公告）

佛山市国星光电股份有限公司第六届董事会第四次会议于2025年3月6日下午以现场结合通讯方式召开，会议由董事长雷自合先生主持，应出席董事9人，实际出席9人，3名监事列席。会议审议通过以下议案：

1. 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案：表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，关联董事温济虹先生、张勇先生回避表决。具体内容详见2025年3月8日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《2025年度日常关联交易预计的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 关于继续使用自有资金进行委托理财的议案：表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。同意公司及控股子公司使用不超过人民币150,000万元自有资金进行委托理财，期限为1年。具体内容详见2025年3月8日登载的相关公告。

3. 关于修订公司<投资管理制度>的议案：表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见2025年3月8日登载于巨潮资讯网的《佛山市国星光电股份有限公司投资管理制度》全文。

4. 关于修订公司<董事会专门委员会工作细则>的议案：表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见2025年3月8日登载于巨潮资讯网的《佛山市国星光电股份有限公司董事会专门委员会工作细则》全文。

备查文件包括第六届董事会第四次会议决议及第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。