银之杰: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2025-007

深圳市银之杰科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年3月7日下午2:00在深圳市福田区泰然七路博今商务广场B座十二层公司第一会议室召开，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议由公司董事会召集，董事长陈向军主持。共有1,616名股东及股东授权代表出席，代表公司有表决权的股份256,851,580股，占公司总股本的36.3483%。

会议审议通过了三项议案：1) 《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，同意254,039,778股，占98.9053%；2) 《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，同意254,090,410股，占98.9250%；3) 《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同意254,105,310股，占98.9308%。上述议案均为特别决议议案，均获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

北京中银律师事务所律师现场见证并出具法律意见书，确认本次大会决议合法有效。备查文件包括股东大会决议及法律意见书。