国泰集团: 江西国泰集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：江西国泰集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告）

江西国泰集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2025年3月7日召开，会议由副董事长兼总经理洪余和先生主持，应出席董事6名，实际出席6名。会议审议通过了以下议案：

1. 提名非独立董事：推选王叶胜先生为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

2. 申请授信额度：同意公司及其下属子公司向银行申请总计不超过54.57亿元人民币的综合授信额度，具体银行及额度详见公告。截至2025年1月31日，已使用授信额12.82亿元，未使用额度36.86亿元。授权董事长或其授权代表人在金融机构间调整授信单位和额度分配，并签署相关法律文件。

3. 提供担保：同意为全资子公司江铜民爆和控股子公司宏泰物流提供担保，担保金额分别为不超过12,900万元和900万元。

4. 自有资金现金管理：同意使用不超过100,000万元闲置自有资金进行现金管理，授权董事长或其授权人士行使投资决策权并签署相关文件，有效期一年。

5. 放弃优先受让权：同意放弃控股子公司宏泰物流部分股权的优先受让权。

特此公告。江西国泰集团股份有限公司董事会，二〇二五年三月八日。