香溢融通: 香溢融通控股集团股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：香溢融通控股集团股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告）

香溢融通控股集团股份有限公司第十一届董事会第五次会议于2025年3月6日在宁波召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由方国富董事长主持。会议审议通过了以下议案：

1. 公司2024年度董事会工作报告、总经理工作报告、财务报告，均获全票通过。
2. 2024年度利润分配预案：每股派发现金红利0.015元（含税），合计派发6,814,841.21元（含税），不进行资本公积金转增股本、不送红股。
3. 计提减值准备：信用减值损失4,451.58万元，资产减值损失680.65万元，担保业务准备金628.45万元。
4. 2024年年度报告及摘要，财务信息真实、准确、完整。
5. 为全资子公司香溢金服2025年度对外融资提供20,000万元担保。
6. 2025年度日常关联交易计划、担保业务计划（不超过45亿元）、特殊资产业务计划（不超过8亿元）、类金融投资业务计划（不超过2亿元）。
7. 批准第二批不良资产转让计划，涉及资产账面余额4,399.29万元，账面价值2,914.82万元。
8. 支付浙江中会会计师事务所2024年度审计费用90万元，并续聘其为2025年度审计机构。
9. 提名吴翔先生为第十一届董事会董事候选人，徐培富先生辞去董事职务。
10. 决定召开2024年度股东大会。

特此公告。