东鹏饮料: 东鹏饮料（集团）股份有限公司关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告内容摘要

（原标题：东鹏饮料（集团）股份有限公司关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告）

东鹏饮料（集团）股份有限公司根据2024年7月1日起实施的《公司法》及中国证监会相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及相关议事规则进行了修订。主要修订内容包括：

1. 监事会取消：公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

2. 注册资本变更：公司注册资本由40,001万元变更为52,001.30万元。

3. 股东会取代股东大会：原《公司章程》及附件中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”。

4. 法定代表人规定：新增条款明确法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任，公司可向有过错的法定代表人追偿。

5. 对外担保：公司对外担保行为须经股东会审议通过，且在特定情况下需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。

6. 独立董事制度：新增章节明确独立董事的独立性要求、任职条件及职责。

7. 利润分配：股东会违反《公司法》向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。

8. 内部审计：公司实行内部审计制度，明确内部审计工作的领导体制、职责权限等内容。

9. 股东会决议：新增条款明确股东会决议内容违反法律、行政法规的无效，且在特定情况下，股东会决议效力争议需以司法机关的生效判决或裁定为准。

东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会 2025年3月8日