东鹏饮料: 东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会议事规则（2025年3月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会议事规则（2025年3月修订））

东鹏饮料(集团)股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事会有效履行职责。根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》，规则明确了董事会作为公司经营管理决策机构的主要职责，包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制定利润分配和亏损弥补方案、管理信息披露等。董事会拥有决定公司内部管理机构设置、聘任或解聘高级管理人员、制定基本管理制度等多项职权。规则还详细规定了董事会的组成，要求独立董事占比不低于三分之一，并设立董事长及董事会秘书职位。此外，规则明确了董事会会议的召集、通知、召开、审议流程和表决机制，强调了会议记录和决议的保存与保密义务。董事会会议档案保存期限为十年以上。规则自股东会审议通过之日起生效。