彤程新材: 彤程新材关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：彤程新材关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

彤程新材料集团股份有限公司将于2025年3月25日14点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为中国上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦25层2501室。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年3月25日的交易时间段（9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00）及互联网投票平台（9:15-15:00）。会议审议一项非累积投票议案：关于子公司对外投资设立控股子公司建设泰国生产基地暨关联交易的议案。该议案已由第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过，详情披露于2025年3月8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。涉及关联股东RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED、Virgin Holdings Limited、Zhang Ning应回避表决。股权登记日为2025年3月18日。股东可通过现场或委托代理人出席，登记时间为2025年3月21日上午10:00-11:30，下午14:00-16:30，地点同会议地点。参会股东交通食宿费用自理。联系电话：021-62109966，传真：021-52371633。