（原标题：浙江物产环保能源股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告）
证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2025-007
浙江物产环保能源股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2025年3月7日以通讯方式召开，会议通知于2025年3月4日发出。应出席董事11名，实际出席11名，董事长陈明晖主持，部分监事及高级管理人员列席。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过三项议案：
《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，表决结果为11票赞成、0票反对、0票弃权。具体内容见同日披露的相关公告。
《关于变更公司董事的议案》，表决结果为11票赞成、0票反对、0票弃权。该议案已由董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。具体内容见同日披露的相关公告。
《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，表决结果为11票赞成、0票反对、0票弃权。具体内容见同日披露的相关通知。
董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担法律责任。
浙江物产环保能源股份有限公司董事会 2025年3月8日
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