彤程新材: 彤程新材第三届董事会第二十次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：彤程新材第三届董事会第二十次会议决议公告）

彤程新材料集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2025年3月7日召开，会议通知于3月1日通过邮件发出，会议由董事长Zhang Ning女士主持，9名董事全部出席。会议审议通过三项议案：

审议并通过《关于子公司对外投资设立控股子公司建设泰国生产基地暨关联交易的议案》，公司全资子公司Red Avenue Group Limited与关联方Gold Dynasty Limited将在泰国设立控股子公司，投资建设橡胶助剂生产基地，总投资额预计不超过7,000万美元，Red Avenue Group Limited投资不超过3,570万美元。董事会提请股东大会授权管理层及相关人员办理投资相关事宜。关联董事Zhang Ning回避表决，议案需提交股东大会审议。
审议并通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，因2名激励对象离职，同意回购注销其已获授但尚未解除限售的26,667股限制性股票，并因权益分派调整回购价格。
审议并通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。