（原标题：新亚电子股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告）
证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2025—007
新亚电子股份有限公司第三届董事会第二次会议于2025年3月7日以现场结合通讯表决方式召开，应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席。会议符合相关法律法规和《公司章程》规定。
会议审议通过两项议案：
审议通过《关于对外投资的议案》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2025—008）。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
审议通过《关于向泰国子公司增资的议案》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子股份有限公司关于对泰国子公司增资的公告》（公告编号：2025—009）。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件包括新亚电子股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。
特此公告。 新亚电子股份有限公司董事会 2025年3月8日
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