智微智能: 第二届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十六次会议决议公告）

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2025-005

深圳市智微智能科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2025年3月7日召开，应出席董事7名，实际出席7名，董事长袁微微女士主持。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司申请不超过人民币90亿元的综合授信额度，有效期12个月。

2. 审议通过《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意为子公司提供不超过人民币60亿元的担保额度，需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计2025年关联交易总额不超过人民币60,371.88万元，关联董事回避表决，需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金和不超过200,000万元的闲置自有资金进行现金管理，有效期12个月，需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，定于2025年3月24日召开临时股东大会。

具体内容详见公司于2025年3月8日披露的相关公告。