（原标题：第五届董事会第九次会议决议公告）
证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-009
杭州高新材料科技股份有限公司第五届董事会第九次会议通知于2025年3月1日以电话、微信等方式向各位董事传达，会议于2025年3月7日下午14:00以现场会议和通讯表决的方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名，符合《公司法》《公司章程》等规定。
此次会议由董事长胡宝泉先生主持，经参会董事认真审议后，依照有关规定通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，具体内容详见公司于2025年3月7日在中国证监信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。
备查文件包括第五届董事会第九次会议决议。
特此公告 杭州高新材料科技股份有限公司 董 事 会 2025年3月7日
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