奥飞数据: 关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的公告内容摘要

（原标题：关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的公告）

广东奥飞数据科技股份有限公司（证券代码：300738）于2025年3月6日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案。公司对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了分析，假设2025年11月完成发行，发行股份数量为196,304,416股，募集资金总额为175,000.00万元。假设2025年归属于母公司所有者的净利润分别增长20%、30%、40%，并对每股收益及净资产收益率进行了测算。公司提醒投资者，上述假设不构成盈利预测，投资者据此决策造成的损失公司不承担责任。

本次发行完成后，公司总股本和净资产将增加，短期内净利润可能无法同步增长，存在每股收益和净资产收益率下降的风险。募集资金主要用于“新一代云计算和人工智能产业园（廊坊固安F栋、G栋、H栋）项目”及补充流动资金和偿还银行贷款。公司已具备实施募投项目的人员、技术和市场储备。为应对即期回报被摊薄的风险，公司将强化募集资金管理、加快募投项目建设进度、持续发展主营业务、优化投资回报机制。公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员作出了相关承诺，确保填补回报措施的落实。